Comment nous sommes réglementés dans chaque juridiction

Sokin fournit ses services dans l’EEE par l’intermédiaire de Plata Capital Europe AS, enregistrée auprès de l’Autorité de surveillance financière de Norvège (Financial Supervisory Authority of Norway) en tant qu’établissement de monnaie électronique (numéro de référence : 995073064) pour l’émission de monnaie électronique et la fourniture de services de paiement en libre prestation au sein de l’UE (passeport européen), dont le siège social est situé Apotekergata 10B, Oslo 0180, Norvège.

Sokin est une marque déposée de Plata Capital Ltd et un nom commercial utilisé par les entités du groupe Plata Capital. Plata Capital Ltd est immatriculée en Angleterre et au pays de Galles sous le numéro 10958599.

Plata Capital USA Inc est enregistrée en tant que Money Services Business (MSB, entreprise de services monétaires) auprès du Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Plata Capital USA Inc collabore avec des banques partenaires américaines réglementées pour fournir des services financiers sur l’ensemble du territoire des États-Unis. Son bureau commercial et son adresse d’exploitation aux États-Unis se situent au 441 Ninth Avenue, Suite 1530, New York, NY 10001.

Sokin est une marque déposée de Plata Capital Ltd et un nom commercial utilisé par les entités du groupe Plata Capital. Plata Capital Ltd est immatriculée en Angleterre et au pays de Galles sous le numéro 10958599.

Sokin fournit ses services au Canada par l’intermédiaire de Plata Capital Canada Inc, enregistrée auprès du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (FINTRAC/CANAFE) en tant qu’entreprise de services monétaires (MSB) sous le numéro d’enregistrement M19963277, ainsi qu’auprès de la Banque du Canada en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (RPAA/LAPD), dont le siège social est situé au 333 Bay Street, Suite 2400, Toronto ON M5H 2T6.

Sokin est une marque déposée de Plata Capital Ltd et un nom commercial utilisé par les entités du groupe Plata Capital. Plata Capital Ltd est immatriculée en Angleterre et au pays de Galles sous le numéro 10958599.

Sokin Australia Pty Ltd (exerçant sous le nom de Sokin) (ABN 15 635 563 941), dont le siège social est situé Level 44, 600 Bourke Street, Melbourne VIC 3000, est réglementée par l’ASIC (licence AFSL n° 536975), inscrite auprès de l’AUSTRAC en tant qu’entité déclarante et enregistrée en tant que prestataire indépendant de services de transfert de fonds. Sokin est membre de l’Australian Financial Complaints Authority (AFCA, autorité australienne de traitement des réclamations financières), sous le numéro de membre 92855.

Sokin est une marque déposée de Plata Capital Ltd et un nom commercial utilisé par les entités du groupe Plata Capital. Plata Capital Ltd est immatriculée en Angleterre et au pays de Galles sous le numéro 10958599.

Sokin fournit ses services par l’intermédiaire de Sokin DIFC Limited, réglementée au sein du Dubai International Financial Centre (DIFC) par la Dubai Financial Services Authority (DFSA) en tant que prestataire de services monétaires titulaire d’une licence de catégorie 3D, sous le numéro de référence F011898.

Le compte AED de Sokin est fourni par Ruya Bank, banque agréée par la Banque centrale des Émirats arabes unis. Les dépôts en AED sont détenus auprès de Ruya.

Sokin est une marque déposée de Plata Capital Ltd et un nom commercial utilisé par les entités du groupe Plata Capital. Plata Capital Ltd est immatriculée en Angleterre et au pays de Galles sous le numéro 10958599.

Les services en Inde sont fournis par l'intermédiaire de Plata Capital India Private Ltd, parcelle n° 66, #TheHub, Okhla Phase III, zone industrielle d'Okhla, New Delhi, 110020, opérant sous le nom de Sokin, et gérés par NSDL PAYMENTS BANK Limited, une société bancaire constituée en vertu de la loi de 2013 sur les sociétés et opérant en tant que banque de paiement agréée par la RBI en vertu de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire et dont le siège social est situé au 4e étage, aile « A », Trade World, Kamala Mills, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Bombay 400 013.

Sokin fournit ses services à Singapour par l’intermédiaire de Sokin Capital Singapore Pte. Ltd., agréée et réglementée par la Monetary Authority of Singapore (MAS, autorité monétaire de Singapour) en tant qu’établissement de paiement majeur (Major Payments Institution) dont le siège social est situé 36 Robinson Road #20-01, City House, Singapour 068877, numéro d’immatriculation 202033347D. 

Sokin est une marque déposée de Plata Capital Ltd et un nom commercial utilisé par les entités du groupe Plata Capital. Plata Capital Ltd est immatriculée en Angleterre et au pays de Galles sous le numéro 10958599.

En attente d'une licence locale et d'une approbation réglementaire.